江苏宏图高科技股份有限公司2014年第三季度报告-股票频道

  一、要紧倒退

   董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、高级监督全体职员应确保使驻扎用公报发表的现实性。、精确、使整合,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或大人物们缩减,承当身体的和结交法律过失。

   公司全套服装董事列席董事会尊敬。

   公司负责人杨怀珍、掌管会计师任务负责人宋荣荣及会计师机构负责人(会计师掌管全体职员)魏宏刚誓言使驻扎用公报发表中决算表的真实、精确、使整合。

   该公司的第三使驻扎用公报发表未必审计。。

  二、次要财务数据及产权股票富国者互换制约

  次要财务数据

  单位:元 通用:人民币

  本用公报发表使筋疲力尽

  不久以前岁末

  本用公报发表使筋疲力尽比不久以前岁末增减(%)

  总资产

  14,727,709,820.34

  14,468,442,140.43

  1.79

  是的成员于股票上市的公司产权股票富国者的净资产

  5,931,383,186.59

  5,755,510,577.87

  3.06

  从年终到用公报发表晚期的

  (1-9月)

  从不久以前年终到不久以前用公报发表晚期的

  (1-9月)

  头年同期性增减

  经纪活跃发作的现钞在进步中量净总值

  144,881,838.45

  158,268,600.49

  -8.46

  从年终到用公报发表晚期的

  (1-9月)

  从不久以前年终到不久以前用公报发表晚期的

  (1-9月)

  头年同期性增减

  (%)

  营业支出

  13,145,307,989.00

  11,997,129,175.64

  9.57

  是的成员于股票上市的公司产权股票富国者的净赚

  174,258,827.43

  166,014,814.22

  4.97

  是的成员于股票上市的公司产权股票富国者(不含惯常产权股票富国者)的净赚

  173,227,694

  138,775,138.95

  24.83

  额定的等比中数净资产屈服(%)

  2.980

  2.960

  增添一点钟百分点

  根本每股进项(元/股)

  0.1526

  0.1466

  4.09

  冲淡每股进项(元/股)

  0.1526

  0.1466

  4.09

  2.2用公报发表晚期的产权股票富国者接近、流行音乐十大畅销唱片产权股票富国者、前十大流体的产权股票富国者名单(或无休止地售使习惯于

  单位:股

  产权股票富国者接近(户)

  72,180

  前十大产权股票富国者合法爱好物主

  产权股票富国者定义

  (全名)

  用公报发表期内增添或缩减

  晚期的持股

  测量(%)

  有穷的售使习惯于陈旧的数

  质押或解冻

  产权股票富国者优质的

  陈旧的形态

  数

  三胞组有穷的公司

  0

  248,474,132

  21.77

  0

  质押

  248,474,132

  柴纳非国有社团

  本色棉布盛亚科技封锁有穷的公司

  0

  46,294,318

  4.06

  0

  质押

  46,200,000

  柴纳非国有社团

  本色棉布博朗科技开展有穷的公司

  0

  32,086,260

  2.81

  0

  质押

  32,000,000

  柴纳非国有社团

  本色棉布中森泰富科技开展有穷的公司

  0

  25,087,506

  2.20

  0

  质押

  25,087,506

  柴纳非国有社团

  江苏苏豪用桩区分组有穷的公司

  -4,728,254

  19,572,099

  1.71

  0

  无

  0

  国有社团

  上海多乐封锁有穷的公司

  0

  15,829,042

  9

  0

  质押

  13,400,000

  柴纳非国有社团

  柴纳倾斜飞行-通盛保证封锁生趣

  0

  11,959,644

  1.05

  0

  无

  0

  别的

  国民社会保证基金105封锁结成

  11,915,634

  11,915,634

  1.04

  0

  无

  0

  别的

  柴纳倾斜飞行-同治保证封锁生趣

  5,098,614

  9,811,327

  0.86

  0

  无

  0

  别的

  浙江诸暨嘉美修饰工程有穷的公司

  8,500,000

  8,500,000

  0.74

  0

  无

  0

  柴纳非国有社团

  流行音乐十大畅销唱片无休止地售使习惯于产权股票富国者持股制约

  产权股票富国者定义

  富国SAL无休止地使习惯于的流体的产权股票数

  陈旧的旺盛生长及数

  旺盛生长

  数

  三胞组有穷的公司

  248,474,132

  人民币合法爱好股

  248,474,132

  本色棉布盛亚科技封锁有穷的公司

  46,294,318

  人民币合法爱好股

  46,294,318

  本色棉布博朗科技开展有穷的公司

  32,086,260

  人民币合法爱好股

  32,086,260

  本色棉布中森泰富科技开展有穷的公司

  25,087,506

  人民币合法爱好股

  25,087,506

  江苏苏豪用桩区分组有穷的公司

  19,572,099

  人民币合法爱好股

  19,572,099

  上海多乐封锁有穷的公司

  15,829,042

  人民币合法爱好股

  15,829,042

  柴纳倾斜飞行-通盛保证封锁生趣

  11,959,644

  人民币合法爱好股

  11,959,644

  国民社会保证基金105封锁结成

  11,915,634

  人民币合法爱好股

  11,915,634

  柴纳倾斜飞行-同治保证封锁生趣

  9,811,327

  人民币合法爱好股

  9,811,327

  浙江诸暨嘉美修饰工程有穷的公司

  8,500,000

  人民币合法爱好股

  8,500,000

  上述的产权股票富国者相干或分歧举动国务的

  在提到的前十大产权股票富国者中,三湘组有穷的公司、本色棉布中森泰富科技有穷的公司。公司设想与别的产权股票富国者在未知相干?,两者都不晓得它设想属于

  三、要紧事项

  公司次要会计师日志同上、财务指标发作大人物们互换的制约及账目

  √相称 不相称

  1、财务状况表同上

  单位:元 通用:人民币

  日志同上

  晚期的数

  期初数

  互换测量(%)

  变换国务的

  市性金融融资

  12,000,000.00

  30,392,914.27

  -60.52

  次要账目是用桩区分分店本色棉布富士通公司推销术了稍许地。

  应收账款票据

  62,909,954.95

  9,041,569.25

  595.79

  次要账目是用桩区分分店富士通公司本色棉布增添了。

  应收账款分派金

  11,250,000.00

  5,442,000.00

  106.73

  次要账目是华泰保证应收账款(601688,共享条)增添划分。

  在建工程

  1,437,598.58

  3,779,360.19

  -61.96

  次要账目为比较期本公司光电现象拍发电报子公司使分开在建工程完成预约运用触发某事经纪挥向转变成固定资产所致。

  应交征收费

  -65,028,912

  -11,756,220.79

  不相称

  次要账目是周转税和污辱定期的加薪课税的增添。。

  周旋利钱

  37,411,166.63

  56,516,166.66

  -33.80

  次要账目是中期票据一期周旋利钱的报应。。

  别的周旋款

  191,724,228.15

  114,196,834.29

  67.89

  次要账目是用桩区分分店一向在编制P。

  别的在进步中过失

  1,222,875,000.00

  923,090,000.00

  32.48

  次要账目是比较期发行新的短期保证。。

  牧师周旋款

  837,457.26

  -

  不相称

  次要账目是公司的外姓疾病消除后的照顾调养增添了。。

  2、创利润表同上

  单位:元 通用:人民币

  日志同上

  涌流发行数

  上学时

  互换测量(%)

  变换国务的

  周转税金及附加

  134,272,637.34

  29,282,263.98

  358.55

  次要账目是用桩区分分店一向在插一脚。

  监督费

  197,804,046.09

  313,439,724.84

  -36.89

  次要账目是鉴于。

  资产减值花钱的东西

  -1,633,034.98

  5,425,625.76

  -130.10

  次要账目是公司提高了对牧师股权的清算。。

  营业外支出

  7,011,326

  44,981,649.20

  -84.41

  其次要账目是,全资分店宏图三苏(Hongtu Santsu)收买了INCOM。。

  3、现钞在进步中量表同上

  单位:元 通用:人民币

  日志同上

  涌流发行数

  上学时

  互换测量(%)

  变换国务的

  封锁活跃发作的现钞在进步中量净总值

  30,049,748.51

  -125,838,183.98

  不相称

  次要是鉴于本公司早期报应了该公司的首期封锁款。。

  筹资活跃发作的现钞在进步中量净总值

  -69,855,180.09

  760,654,446.72

  -109.18

  次要账目是比较期契约融资增添。

  要紧事项进军及其持有违禁物物的剖析与解说

  √相称 不相称

  1、超短期誓言金票据发行

  2014年7月11日传唤的公司六度音程届董事会暂时会调解2014年7月29日传唤的公司2014年第三次暂时产权股票富国者大会尊敬关口了《下去公司发行超短期融资券的清单》。2014年9月25日,公司收到柴纳管排间的商业界市商协会《赞成表示使充满书》(中市协注[2014]SCP73号),赞成公司超短期融资券留下印象,表示总结为6亿元人民币,自收回使充满之日起两年内。

  2014年9月30日,公司号了《下去做完概要的发行的公报》,公司先前做完 201年发行候选人提拔会张超短期融资券,比较期发行誓言金纽带6亿元。,发行利息率为,首要的学期是150天。,单位教派100元,开端日期:201年9月26日,发行情郎为举国管排间的纽带的机构封锁者。、除法规取缔封锁者外。

  这次发行的保证由主寄售商中国国际信托投资公司保证告发。,集合疾病消除后的照顾调养方式是年在举国在上的发行的。。募集资产次要用于另外的触发某事和经纪活跃的流体的。、抵换倾斜飞行投资。超短期保证的发行欢心减轻我国保证商业界的无把握。,使还原资产本钱,而且赞扬公司竟争才能。(详见公报2014-058号)、公报编号:2014-059)

  2、临时协定票据的发行

  2014年3月14日传唤的六度音程届董事会暂时会调解2014年4月3日传唤的2014年候选人提拔会次暂时产权股票富国者大会尊敬关口了《下去发行公司中期票据的清单》,拟定草案公司向柴纳管排间的商业界市商协会敷表示发行江苏宏图科技(600122,接近不超越12亿元的中期票据。2014年9月25日,公司公司收到柴纳管排间的商业界市商协会《赞成表示使充满书》(中市协注[2014]MTN324号),赞成公司暂时票据留下印象处,表示总结为120万元人民币。,自收回使充满之日起两年内。(详见公报2014-057号)

  公司已做完上述的中期票据的发行。。(详见公报2014-062号)

  3、公司股权倒退

  2014年8月27日公司传唤了六度音程届董事会第四次警卫官,尊敬关口了《下去回购吊销公司首期产权股票选择才能与限度局限性产权股票倒退平面图使分开合法爱好的清单》、论初始产权股票选择才能的整齐及其倒退情郎、工程量清单及回购价钱。

  因公司4名倒退情郎离任与7名倒退情郎2013年度身体的成绩评价未完成“良好”账目,范围公司的产权股票选择才能和限度局限性产权股票倒退平面图、《强迫服从办法》的关于规则,李斌行医,谁将分开公司、檀加敏行医、张蒙举止文雅且有教养的女子和杨松柏行医赋予的合法爱好,年度使用失格的周永华行医、吕泉州行医赋予的候选人提拔会选举权合法爱好应抵消或R,徐飞行医,年评合格、李启军行医、董玉龙行医、党广胜行医及朱宁行医所赋予的候选人提拔会选择才能益中10%产生吊销。

  经核算,公司企图把你 11 指定的倒退情郎赋予但未行使的总产权股票选择才能 1,897,500 持有违禁物正本将被抵消,拟对 4 关口名倒退赋予但未解锁的限度局限性产权股票接近 550,000 持有违禁物陈旧的将被回购和抵消。。(详见公报2014-049号)、公报编号:2014-050)

  2014年10月15日,公司先前做完上述的限度局限性产权股票的回购吊销停止,并于2014年10月16日做完上述的产权股票选择才能的吊销停止。(详见公报2014-060号)、公报编号:2014-061)

  公司及持股5%很的产权股票富国者承兑事项实行制约

  √相称 不相称

  1、对非传送股改造的额定承兑

  (1)承兑材料

  确保公司牧师稳固开展。,拿住封锁者的持股暗中的,公司用桩区分产权股票富国者三联组2008年8月27日就其富国的公司陈旧的在股改后减持布置方式做出特殊承兑:自2011年9月7日起,若汉图科技股价少于30元/股,使成为三重电池承兑不关口上海市所市系统推销术该使分开陈旧的(自公报之日因分赃、配股、当陈旧的或合法爱好的互换是由陈旧的或合法爱好的互换触发某事时,,范围互相牵连电阻丝整齐价钱。

  (2)承兑的实行

  承兑心不在焉工夫限度局限,不实行或过期的不实行。

  2、承兑戒除标定方向额定试图的竞赛

  (1)承兑材料

  公司2008 200年候选人提拔会次暂时产权股票富国者大会 年3 1月12日 公司于2008年关口尊敬鼓励。 年度标定方向增发设计图,公司用桩区分产权股票富国者三联组、公司及用桩区分分店本色棉布源久现实性开拓有穷的公司(下称“源久现实性”)三方于2008 年3 1月18日 日本做出了以下承兑:

  使成为三重电池承兑:红沱科技及其用桩区分分店的现实性事情,公司誓言坚持交易社会过失。、保证市所和公司监督的章则规则,不应用专攻位谋取不正当获利。即使公司及其分店忙于现实性事情并招致,我公司承当每过失。”

  我们的公司承兑:公司即将到来的的现实性事情不得不在,直到销路终极做完或让。尔后,公司将不再插一脚产权股票商业界。、用桩区分、联营、协助、使无空闲、职业、录用或一些别的方式,在柴纳直截了当地或间接得来的忙于现实性事情。”

  源久现实性承兑:公司即将到来的的现实性事情不得不在,直到销路终极做完或让,其后在江苏宏图科技技陈旧的有穷的公司现实把持本公司时代,公司将不再是产权股票富国者、用桩区分、联营、协助、使无空闲、职业、录用或一些别的方式,在柴纳直截了当地或间接得来的忙于现实性事情。”

  (2)承兑的实行

  该承兑针对戒除同样的事物呼喊的竞赛。,无工夫学期,不实行或过期的不实行。元久现实性是本公司的现实性同上公司。,本同上销路做完后,公司不再忙于现实性事情。直到眼前,承兑方严寒气候施工上述的承兑,未违背上述的承兑。

  3、承兑拍胸脯和使相等被封锁资产的使丧失

  (1)承兑材料

  ① 公司2012年候选人提拔会次暂时产权股票富国者大会于2012年61月18日复一日地尊敬关口了《下去收买三胞组有穷的公司富国的金台迅速的有穷的公司30%股权的清单》、《下去向三胞组有穷的公司依靠机械力移动束缚财产的清单》和《下去向三胞组有穷的公司依靠机械力移动使运作财产的清单》,在上述的资产让折术中,三城组已做出以下承兑:自本收买拟定草案失效之日起三年内,如宏图科技所受让之金台迅速的股权与这次股权让价钱比拟发作20%很减值计提预备(即市价钱为22,000万元所对应之金台迅速的股权发作4,减值预备400万元,本公司将以全额现钞做出成绩减值花钱的东西。。

  自本收买拟定草案失效之日起三年内,如宏图科技所受让之上述的房产与这次让价钱比拟发作20%很减值计提预备(即市价钱为19,对应800万元发作的现实性3,减值预备960百万富翁或MOR,本公司将以全额现钞做出成绩减值花钱的东西。。

  ② 公司2012年六度音程次暂时产权股票富国者大会于2012年12月4日《下去收买三胞组有穷的公司富国的江苏倾斜飞行陈旧的有穷的公司10000万股陈旧的的清单》,在上述的股权让折术中,三城组已做出以下承兑:自本收买拟定草案失效之日起三年内,公司年度审计机构审计,如宏图科技所受让之江苏倾斜飞行股权与这次股权让资产评价用公报发表评价值比拟发作20%很减值计提预备(即评价值为50400万元所对应之江苏倾斜飞行股权发作10,超越80百万富翁的减值预备,本公司将以现钞做出成绩减值花钱的东西。。即使发作这种制约,我们的公司承兑在宏图科技年度用公报发表启示之日起两个月内强迫服从使筋疲力尽。

  (2)承兑的实行

  直到眼前,公司坚持上述的承兑,不触摸长官关于使习惯于,不实行或过期的不实行。

  4、股权倒退承兑

  (1)承兑材料

  公司2013年第四次暂时产权股票富国者大会于2013年11月11日尊敬关口了《下去<>及其摘要的清单》,本公司在股权倒退中作出以下承兑::

  ① 持股5%很的次要产权股票富国者或现实把持人及其匹偶、两位直系亲属均未插一脚倒退平面图。;

  ② 股权倒退平面图草案在鼓励后30天内启示,公司不发行新股票、资产充血、发行可替换公司纽带及别的要紧事项;

  ③ 不为倒退情郎依本倒退平面图获取关于产权股票选择才能或限度局限性产权股票表示愿意信用和别的一些使契合的财务帮助,包罗信用拍胸脯。

  (2)承兑的实行

  直到眼前,公司坚持上述的承兑,不违背上述的承兑、②、(3)铺放的呈现,不实行或过期的不实行。

  预测年终至下一用公报发表期晚期的的累计净赚能够为减少或许与头年同期性比拟发作大人物们互换的警示及账目阐明

  相称 √不相称

  新会计师原则强迫服从对兼并决算表的持有违禁物物

  1.牧师股权封锁原则互换对兼并的持有违禁物物

  单位:元 通用:人民币

  被封锁

  单位

  根本市人

  Janu是的成员于总公司的产权股票富国者合法爱好

  2013年12月31日

  牧师股权封锁

  (+/-)

  可供推销术金融融资(+/-)

  总公司产权股票富国者合法爱好的是的成员

  恒泰保险代劳人有穷的公司

  公司持股测量为1.69%。

  -1,000,000.00

  1,000,000.00

  江苏金苏保证封锁开展有穷的公司

  公司陈旧的的8%

  -3,933,199.60

  3,933,199.60

  江苏倾斜飞行陈旧的有穷的公司

  公司持股测量为0.96%。

  -465,000,000.00

  465,000,000.00

  柴纳农业倾斜飞行无锡股权封锁基金交易

  公司持股测量为7%

  -18,387,096.97

  18,387,096.97

  重行思索

  -488,320,

  488,320,

  牧师股权封锁原则互换对兼并金融机构的持有违禁物物

  范围新会计师原则的必要,本公司机会了使分开被封锁单位的会计师核算方式。,牧师股权封锁

  将会计师方式反倒按可销路财政计算师,并范围必要对全盛时期停止回忆性整齐。,关涉总结为488,320,元,从牧师股权封锁转变成可供推销术金融融资, 很会计师保险单变换,仅限可供推销术金融融资和牧师股权封锁 两个日志中同上数的持有违禁物物,2013年第三使驻扎和201年第三使驻扎公司总资产、过失接近、净资产和净赚不克有持有违禁物物。

  2.以第二位步。牧师股权封锁原则互换对兼并的持有违禁物物

  单位:元 通用:人民币

  被封锁

  单位

  根本市人

  2013年1月1日

  2013年12月31日

  本钱公积(+/-)

  保留进项(+/-)

  本钱公积(+/-)

  保留进项(+/-)

  金台迅速的有穷的公司

  公司持股测量为20.41%。

  -31,529,

  重行思索

  -

  -31,529,

  牧师股权封锁原则互换对兼并F的持有违禁物物

  范围新会计师原则的必要,封锁者完成牧师股权封锁后,被封锁单位净利弊得失、物主合法爱好除分派那一边的别的互换,牧师股权封锁的包装使丧失该当整齐,包罗。本公司范围必要停止整齐,上升至,关涉总结31,529,元, 很会计师保险单变换,仅对“牧师股权封锁”和“本钱公积两个日志中同上数的持有违禁物物,公司2013腊尽冬残总资产和净资产缩减3.,529,元,2013年净赚和201年前三使驻扎总资产、过失接近、净资产和净赚不克有持有违禁物物。

  很会计师保险单变换整齐详见公司临2014-064公报。

  保证指定遗传密码:600122 产权股票缩写词:宏图科技 公报编号:临2014-063

  江苏宏图科技技陈旧的有穷的公司

  董事会六度音程次暂时警卫官奏效公报

  董事会及全套服装董事誓言:、给错误的劝告性宣布或大人物们缩减,和其材料的现实性、精确性和使整合性承当身体的和协同过失。

  江苏宏图科技技陈旧的有穷的公司六度音程届董事会暂时警卫官于2014年10月28日在公司总部以要旨方式传唤,警卫官使充满于201年10月23日以书面使契合收回。。警卫官应由11名董事列席。,现实列席11人。警卫官的传唤、如LA公司传唤警卫官、公司条例和现行命令的关于规则,警卫官的有效和有效性。经列席警卫官的董事尊敬,关口了以下法案:

  一、《宏图科技201年第三使驻扎用公报发表及本文》

  提议奏效:拟定草案11票;心不在焉投票反对;弃权0票。

  二、公司会计师保险单变换清单

  据宝藏201 修正和公布会计师原则的详细必要,公司机会会计师保险单,并如上海保证市所《下去在2014年三使驻扎用公报发表中使完满新公布或修正的会计师原则互相牵连财务人启示任务的使充满》和《下去使完满股票上市的公司 2014 年度第三使驻扎用公报发表启示使充满,互相牵连会计师科目停止了回忆性整齐。。详细材料详见公司临2014-064公报。

  提议奏效:拟定草案11票;心不在焉投票反对;弃权0票。

  三、《下去为宏图三胞高科技术有穷的公司的4250万元倾斜飞行融资表示愿意拍胸脯的清单》

  拟定草案公司为宏图三胞在柴纳倾斜飞行陈旧的有穷的公司鼓楼分成小分支断气的4250万元融资持续表示愿意拍胸脯,年纪的首要的学期。

  提议奏效:拟定草案11票;心不在焉投票反对;弃权0票。

  四、《下去为苏州宏图三胞科技开展有穷的公司的6000万元倾斜飞行融资表示愿意拍胸脯的清单》

  拟定草案公司为苏州宏三在中国国际信托投资公司倾斜飞行陈旧的有穷的公司苏州分成小分支断气的6000万元融资持续表示愿意拍胸脯,年纪的首要的学期。

  提议奏效:拟定草案11票;心不在焉投票反对;弃权0票。

  五、《下去为徐州宏图三胞科技开展有穷的公司的3000万元倾斜飞行融资表示愿意拍胸脯的清单》

  拟定草案公司为徐州宏三在徐州淮海郊野商业倾斜飞行断气的3000万元融资持续表示愿意拍胸脯,年纪的首要的学期。

  提议奏效:拟定草案11票;心不在焉投票反对;弃权0票。

  六、《下去为浙江宏图三胞科技开展有穷的公司的3000万元倾斜飞行融资表示愿意拍胸脯的清单》

  拟定草案公司为浙江宏三在交通倾斜飞行陈旧的有穷的公司杭通路分成小分支断气的3000万元融资持续表示愿意拍胸脯,年纪的首要的学期。浙江红三就此而论拍胸脯表示愿意反拍胸脯。

  提议奏效:拟定草案11票;心不在焉投票反对;弃权0票。

  特意地使充满。

  江苏宏图科技技陈旧的有穷的董事会

  2014年10月30日

  保证指定遗传密码:600122 产权股票缩写词:宏图科技 公报编号:临2014-064

  江苏宏图科技技陈旧的有穷的公司

  下去变换公司会计师保险单的公报

  董事会及全套服装董事誓言:、给错误的劝告性宣布或大人物们缩减,和其材料的现实性、精确性和使整合性承当身体的和协同过失。

  要紧材料倒退

  本会计师保险单变换,范围修正或公布的会计师原则,更改公司的会计师保险单

  本会计师保险单变换及会计师科目核算整齐招致公司2013年度资产接近及净资产接近发作互换,对2013年度净赚与2014年前三使驻扎的资产接近、总净资产和净赚心不在焉引起

  一、本会计师保险单变换概述

  2014年1月,宝藏修正交易会计师原则第2号、交易会计师原则第9号-员工薪酬、交易会计师原则第30号-财务状况列报、交易会计师原则第33号四项详细原则,公布的《交易会计师原则第39号——公允使丧失计量》、交易会计师原则第40号-合营布置人和《交易会计师原则第41号-在别的主观中合法爱好的启示》三项详细原则,它还必要从2014年7月1日起强迫服从。。

  2014年6月,宝藏修正了《交易会计师原则第号》。,必要使生效交易会计师原则的交易该当在2014年度及过后时代的财务用公报发表中如本原则必要对金融工具停止列报。

  2014年7月,宝藏号《宝藏修正暗示》<->的决议》,本规则自号之日起强迫服从。。

  范围上述的会计师原则的规则及上海保证市所《下去使完满股票上市的公司201年第三使驻扎用公报发表启示任务的使充满》的必要,公司于2014年10月28日传唤的六度音程届董事会暂时会调解六度音程届中西部及东部各州的县议会暂时警卫官辨别出尊敬关口了公司会计师保险单变换清单,拟定草案使生效上述的交易会计师原则,并对公司会计师保险单及互相牵连事项停止变换和整齐。。公司孤独董事对。

  二、本会计师保险单变换对公司的持有违禁物物

  1、 如交易会计师原则的关于规则,公司对它心不在焉把持权、结盟把持或大人物们IMPAC,不克不及按商业界试图、对公允使丧失等具有可靠的人计量的股权封锁停止重行计量。,已停止上升整齐。详细整齐列举如下:

  单位:元 通用:人民币

  被封锁

  单位

  2013年12月31日

  2014年9月30日

  牧师股权封锁(+/-)

  可供推销术金融融资(+/-)

  牧师股权封锁(+/-)

  可供推销术金融融资(+/-)

  恒泰保险代劳人有穷的公司

  -1,000,000.00

  1,000,000.00

  -1,000,000.00

  1,000,000.00

  江苏金苏保证封锁开展有穷的公司

  -3,933,199.60

  3,933,199.60

  -3,933,199.60

  3,933,199.60

  江苏倾斜飞行陈旧的有穷的公司

  -465,000,000.00

  465,000,000.00

  -465,000,000.00

  465,000,000.00

  柴纳农业倾斜飞行无锡股权封锁基金交易

  -18,387,096.97

  18,387,096.97

  -18,387,096.97

  18,387,096.97

  重行思索

  -488,320,

  488,320,

  -488,320,

  488,320,

  会计师保险单的互换,只持有违禁物物可供推销术金融融资和牧师过失的总结。,公司2013年及201年前三使驻扎总资产、总过失、总净资产和净赚心不在焉受到持有违禁物物。。

  2.、如交易会计师原则的关于规则,公司对被收买合资交易的封锁,合营交易的净利弊得失、物主合法爱好除分派那一边的别的互换,牧师股权封锁的包装使丧失经上升整齐后。详细整齐列举如下:

  被封锁

  单位

  2013年12月31日

  2014年9月30日

  牧师股权封锁(+/-)

  本钱公积

  (+/-)

  牧师股权封锁(+/-)

  本钱公积(+/-)

  金台迅速的

  有穷的公司

  -31,529,

  -31,529,

  -31,529,

  -31,529,

  重行思索

  -31,529,

  -31,529,

  -31,529,

  -31,529,

  该项整齐招致公司2013年度决算表资产接近和净资产接近同时缩减31,529,元,不持有违禁物物净赚。

  3.、使生效交易会计师原则第9号-专业公司、交易会计师原则第30号-财务状况列报、交易会计师原则第33号-兼并决算表、交易会计师原则第39号-公允使丧失计量、交易会计师原则第40号-合营布置人、交易会计师原则第41号-别的事项合法爱好启示

  公司本会计师保险单变换屯积决算表中下去员工薪酬、兼并决算表、公允使丧失计量、合营布置及关于事情和关于爱好的事项,如上述的原则停止会计师和启示,新的常态的强迫服从不克对。

  三、董事会看

  公司本会计师保险单变换是范围互相牵连规则而停止的,决策顺序契合公司关于规则,与公司比拟,仔细启示整齐同上,不在伤害公司及IT合法爱好的制约。,拟定草案本会计师保险单变换。

  四、孤独董事暗示

  据宝藏201年新公布或修正的互相牵连会计师原则的规则,公司机会会计师保险单,互相牵连会计师科目停止了回忆性整齐。。会计师保险单的互换,契合新会计师原则的关于规则,经受住宝藏、柴纳保证监督监督长官会、上海保证市所条例,成立才能、公允思索公司的财务状况和经纪效果,它契合公司和持有违禁物产权股票富国者的获利。。董事会对该事项的提议顺序、公司条例。拟定草案公司本会计师保险单变换。

  五、中西部及东部各州的县议会暗示

  据宝藏201年新公布或修正的互相牵连会计师原则的规则,公司机会会计师保险单,互相牵连会计师科目停止了回忆性整齐。。这次变换契合互相牵连控制的规则,成立才能、公允思索公司的财务状况和经纪效果,契合公司及产权股票富国者获利。公司中西部及东部各州的县议会拟定草案公司本会计师保险单变换。

  六、阻塞文档

  1、六度音程次暂时董事会奏效;

  2、公司中西部及东部各州的县议会六度音程次暂时警卫官奏效;

  3、孤独董事对公司会计师变换的孤独暗示。

  特意地使充满。

  江苏宏图科技技陈旧的有穷的董事会

  2014年10月30日

  保证指定遗传密码:600122 产权股票缩写词:宏图科技 公报编号:临2014-065

  江苏宏图科技技陈旧的有穷的公司对使分叉公司拍胸脯公报

  董事会及全套服装董事誓言:、给错误的劝告性宣布或大人物们缩减,和其材料的现实性、精确性和使整合性承当身体的和协同过失。

  要紧材料倒退

  拍胸脯人定义:宏图三都高新技术有穷的公司(以下缩写词宏伟前景,苏州宏图三翔科技开展有穷的公司,徐州宏图三翔科技开展有穷的公司,浙江宏图三翔科技开展有穷的公司(以下缩写词

  本保函的总结和现实表示愿意给我的赚钱:这是宏图三期4250万元的拍胸脯。,现实拍胸脯赚钱5.415亿元。;苏州红山的拍胸脯总结为6000万元。,现实拍胸脯赚钱为6000万元。;徐州红三这次拍胸脯3000万元,它现实上誓言了3000万元的赚钱;浙江红三的拍胸脯总结为3000万元。,它现实上誓言了2.3亿元的赚钱。

  这次有反拍胸脯吗:浙江红三对此拍胸脯表示愿意反拍胸脯

  过期的外交的拍胸脯累计总结:无

  江苏宏图科技技陈旧的有穷的公司(以下缩写词“公司”)董事会于2014年10月28日在公司总部以要旨方式传唤暂时警卫官,警卫官使充满于201年10月23日以书面使契合收回。。警卫官应由11名董事列席。,现实列席11人。关口思索,分歧尊敬关口了以下法案:

  1、《下去为宏图三胞高科技术有穷的公司的4250万元倾斜飞行融资表示愿意拍胸脯的清单》;

  2、《下去为苏州宏图三胞科技开展有穷的公司的6000万元倾斜飞行融资表示愿意拍胸脯的清单》;

  3、《下去为徐州宏图三胞科技开展有穷的公司的3000万元倾斜飞行融资表示愿意拍胸脯的清单》;

  4、《下去为浙江宏图三胞科技开展有穷的公司的3000万元倾斜飞行融资表示愿意拍胸脯的清单》。

  一、拍胸脯制约概述

  1、公司为宏图三胞在柴纳倾斜飞行陈旧的有穷的公司鼓楼分成小分支断气的4250万元融资持续表示愿意拍胸脯,年纪的首要的学期。

  2、公司为苏州宏三在中国国际信托投资公司倾斜飞行陈旧的有穷的公司苏州分成小分支断气的6000万元融资持续表示愿意拍胸脯,年纪的首要的学期。

  3、公司为徐州宏三在徐州淮海郊野商业倾斜飞行断气的3000万元融资持续表示愿意拍胸脯,年纪的首要的学期。

  4、公司为浙江宏三在交通倾斜飞行陈旧的有穷的公司杭通路分成小分支断气的3000万元融资持续表示愿意拍胸脯,年纪的首要的学期。浙江红三就此而论拍胸脯表示愿意反拍胸脯。

  上述的拍胸脯离做产权股票富国者大会。。

  二、拍胸脯情郎绍介

  1、宏图三胞,表示地址:南建立时间宣武区:北京老城区清平北路106号,表示本钱15423688万元,法定代劳人袁亚夫。经纪范围:以第二位类定期的加薪交易互联网网人满足需要;高新工艺探测与开拓;数纸机、穿孔机和网路知识、通信工具知识(不含卫星地板收执设备)、激光乐器等被奏响、视觉买卖的探测与开拓、触发某事、销路(有穷的触发某事子公司经纪);数纸机互联网应用软件与系统综合、文教用品、耕作的使运作机械、机构销路、技术满足需要;封锁翻阅,电子网工程研制、知识变硬,电子数纸机技术满足需要;自营和代劳各类商品及技术的退场事情(国民限公司经纪或取缔退场的商品和技术除外);数纸机回收、坚持;交易事情的代劳开拓;王室的电器回收、变硬、坚持事情;一、二类麦克匪特斯氏疗法器械、电子买卖、安防买卖、王室的电器、日用百货销路;设计、构成疑问句和否定句、代劳、在柴纳号各类海报(李经纪的除外)。

  公司富国红沱三苏100%的陈旧的。。

  直到2013年12月31日,宏图经审计总资产三重 万元,净资产10000元,资产过失率;2013 1-12月发生营业支出1万元,创利润接近 万元。

  直到2014年6月30日,宏图三祥未必审计的总资产为10000余元。,净资产10000元,资产过失率;2014年1-6月,发生营业支出555443万元。,总创利润8522万元。

  2、苏州宏三,表示地:苏州市雁徐路418号 号,表示本钱20000 万元,法定代劳人袁亚夫。经纪范围:忙于电子呼喊、通信工具、数纸机柱槽筋

  高新技术的探测与开展;数纸机、穿孔机和网路知识、通信工具知识、激光乐器等被奏响视觉买卖的探测与开拓、触发某事、销路;数纸机互联网应用软件与系统综合、文教用品、耕作的使运作机械、机构销路、技术满足需要;封锁翻阅;电子网工程研制、知识变硬;电子数纸机技术满足需要;代使运作司付托的交易事情;王室的电器回收;王室的电器销路;数纸机及互相牵连电子买卖变硬、坚持满足需要;电子买卖、安防买卖、王室的电器及别的日用百货销路;转述:一类麦克匪特斯氏疗法器械、以第二位类麦克匪特斯氏疗法器械(非预售答应。

  本公司全资分店宏图三胞的全资分店上海宏三富国苏州宏三100%的股权。

  直到2013年12月31日,苏州红三审计总资产10000元。,净资产10000元,资产过失率;2013 年1-12 月支出10000余元,创利润接近万元。

  直到2014年6月30日,苏州红三未必审计总资产10000余元,净资产28583万元,资产过失率;2014 年1-6 月支出10000余元,创利润接近万元。

  3、徐州宏三,表示地址:徐州市王陵路1号楼,表示本钱4000万元,法定代劳人袁亚夫。经纪范围:数纸机及配件、外部设备、网路知识、通信工具知识(地板卫星收执设备除外、激光乐器等被奏响、视觉买卖开拓、触发某事、销路;高新工艺探测与开拓;数纸机互联网应用软件系统综合;耗材,耕作的使运作用品、机构、一类麦克匪特斯氏疗法器械、王室的电器、变得安全监控知识、电子买卖、商品销路、电子网工程研制;数纸机技术满足需要;数纸机、电子买卖变硬、坚持;委任交易事情(按和约使生效);回收旧王室的电器、强迫服从旧电器换新事情。

  本公司全资分店宏图三胞富国徐州宏三100%的陈旧的。

  直到2013年12月31日,徐州红三审计总资产10000余元,净资产6552万元,资产过失率%;201年1-12月支出1万元,创利润接近万元。

  直到2014年6月30日,徐州红三未必审计总资产10000余元,净资产10000元,资产过失率;2014 年1-6 月支出10000余元,总创利润203万元。

  4、浙江宏三,表示地为东新大厦三楼二层。,表示本钱10000余元,法定代劳人袁亚夫。经纪范围:书简、日报、电子颁布物、音像制品零售和转述,省级束缚(见《中华人民共和国颁布答应证》),有效期至2016年12月11日。电子要旨、数纸机高新技术的开展;数纸机、穿孔机、网路知识、通信工具知识(不包罗地板卫星收执知识)、数纸机互联网应用软件与系统综合、文教用品、使运作用品、机构、麦克匪特斯氏疗法用品和机构(麦克匪特斯氏疗法器械仅限于王室的)、准音器、磁消除仪、王室的血糖仪、血糖试卷、轮椅)、电子买卖、要旨买卖、防盗和把持知识、王室的电器、日用百货销路;电子网工程研制、变硬;封锁翻阅,电子数纸机技术满足需要,再生资源回收,数纸机及互相牵连电子买卖变硬、坚持满足需要。

  本公司富国浙江省红色山丘的陈旧的。。

  直到2013年12月31日,浙江红三经审计总资产10000余元,净资产10000元,资产过失率;2013年1-12 月支出10000余元,创利润接近万元。

  直到2014年6月30日,浙江红三未必审计的总资产为10000余元。,净资产10000元,资产过失率;2014 年1-6月支出10000余元,创利润接近万元。

  三、拍胸脯拟定草案的次要材料:

  上述的拍胸脯应由董事会审察和鼓励。,现实发作信用时订约互相牵连拍胸脯拟定草案。在这场合,浙江红三对公司的持有违禁物资产结过失。。

  四、董事会看

  拍胸脯情郎为公司的分店。,其誓言是倒退其事情开展。拍胸脯情郎浙江宏三为公司表示愿意了反拍胸脯,反拍胸脯具有保证。这次拍胸脯契合柴纳证监会《下去度量衡标准股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外交的拍胸脯若干问题的使充满》、下去度量衡标准股票上市的公司外交的拍胸脯行动的使充满。

  五、外交的拍胸脯累计数和过期的拍胸脯数

  直到本使充满启示之日,公司及其隶属机构外交的拍胸脯接近,公司最亲近的一期经审计净资产占比;公司向使分叉拍胸脯接近为12550万元。,公司最亲近的一期经审计净资产占比。公司及其使分叉均无过期的拍胸脯。。

  特意地使充满。

  江苏宏图科技技陈旧的有穷的董事会

  2014年10月30日

  保证指定遗传密码:600122 产权股票缩写词:宏图科技 公报编号:临2014-066

  江苏宏图科技技陈旧的有穷的公司

  六度音程次暂时董事会奏效公报

  中西部及东部各州的县议会和公司全套服装监事誓言、给错误的劝告性宣布或大人物们缩减,和其材料的现实性、精确性和使整合性承当身体的和协同过失。

  江苏宏图科技技陈旧的有穷的公司六度音程届中西部及东部各州的县议会暂时警卫官于2014年10月28日在公司总部以要旨方式传唤,警卫官使充满于201年10月23日以书面使契合收回。,应设三名有管理才能的人。,现实列席人数3人。警卫官的如LA公司传唤会调解《公司条例》的关于规则,警卫官的有效和有效性。

  这次警卫官尊敬关口了以下清单::

  一、201年第三使驻扎公司用公报发表及倒转术

  中西部及东部各州的县议会以为:公司第三使驻扎用公报发表的编制和复核顺序、法规、公司条例和内里监督制度的规则;用公报发表的材料和体式契合柴纳证监会的规则,所包括的人能从逐个地柱槽筋真实地思索出公司用公报发表期的经纪监督和财务状况等事项,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或大人物们缩减;在关口这项奏效屯积,未显示证据插一脚公司201年第三使驻扎用公报发表编制和尊敬全体职员有违背秘而不宣规则的行动。

  提议奏效:拟定草案3票,心不在焉投票反对;弃权0票。

  二、公司会计师保险单变换清单

  中西部及东部各州的县议会以为:据宝藏201年新公布或修正的互相牵连会计师原则的规则,公司机会会计师保险单,互相牵连会计师科目停止了回忆性整齐。。这次变换契合互相牵连控制的规则,成立才能、公允思索公司的财务状况和经纪效果,契合公司及产权股票富国者获利。

  提议奏效:拟定草案3票,心不在焉投票反对;弃权0票。

  特意地使充满。

  江苏宏图科技技陈旧的有穷的公司中西部及东部各州的县议会

  2014年10月30日

  江苏宏图科技技陈旧的有穷的公司

  201年第三使驻扎用公报发表

(过失编辑):HN022)

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